САП передала в суд дело против бывшего главы Нацбанка Шевченко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко, экс-заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева и ряда других лиц по делу о завладении свыше 206 млн грн Укргазбанка.

Об этом информирует пресс-служба САП, не раскрывая имен обвиняемых.

По данным «Слово и дело», речь идет о Шевченко и Чернышеве. В числе обвиняемых также находятся жена Чернышева Наталья, экс-заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Елена Хмеленко, экс-первый заместитель генерального прокурора Николай Герасимюк и его супруга Екатерина, предприниматель Димитрий Козак и экс-директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Алексей Лютый.

«28 февраля 2025 года прокурор САП на основе материалов досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении 8 участников преступной организации, возглавляемой экс-главой правления АБ «Укргазбанк», которая незаконно вывела 206 млн грн из финансового учреждения. Расследование по делу завершилось 27 сентября 2023 года. С тех пор защита ознакомилась с материалами дела», – сообщают в прокуратуре.

Напомним, что НАБУ и САП обновили подозрения в отношении экс-главы Нацбанка Кирилла Шевченко и других обвиняемых. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Шевченко находится в розыске.

По версии следствия, руководство Укргазбанка, обладая информацией о контрактах с крупными клиентами на размещение средств, организовало подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы содействовали привлечению клиентов в банковское учреждение и за такую «помощь» с 2014 по 2019 годы получили агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.

При этом счета, на которые производились выплаты вознаграждений, открывались исключительно в Укргазбанке. Это предоставляло членам преступной организации доступ, контроль и возможность распоряжаться указанными средствами. Работники банка могли самостоятельно снимать деньги как в кассах банка без участия владельцев этих счетов, так и переводить средства на другие счета.

Таким образом, злоумышленники завладели суммой свыше 206 млн грн. Одновременно осуществлялись финансовые операции по легализации и маскировке незаконного происхождения этих средств. Деньги использовались как для личного обогащения, так и для предоставления «откатов» руководителям государственных учреждений за размещение значительных сумм в банке и финансирование другой незаконной деятельности.