Новости

31.05.2018
У Игоря Коломойского и Рината Ахметова могут отобрать недвижимость в Лондоне

У Игоря Коломойского и Рината Ахметова могут отобрать недвижимость в Лондоне

31.05.2018 Новости

У Игоря Коломойского и Рината Ахметова могут отобрать недвижимость в Лондоне
У Игоря Коломойского и Рината Ахметова могут отобрать недвижимость в Лондоне

31 января в Соединенном Королевстве начинает действовать закон “Ордер на состояние неясного происхождения”.

Об этом говорится в пресс-релизе Transparency International UK.

Теперь британские службы могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов приобретены иностранными публичными деятелями (PEP — politically exposed person) на “грязные” деньги. Например, за наличные непонятного происхождения, деньги из оффшорных компаний, или через подставное лицо. Причем, это будет касаться и связанных с публичным деятелем лиц (родственники, партнеры и т.д.).

Суд будет требовать объяснения происхождения средств. Если такое объяснение окажется неубедительным — через отдельное производство имущество арестуют.

Закон предусматривает упрощенную процедуру возврата коррупционных средств правительствам стран, чьи граждане попали под санкции решением британского суда.

Читайте также: Межигорье без Януковича: как изменилась бывшая резиденция беглого экс-президента

Transparency International UK, которая была одним из инициаторов принятия этого закона, зафиксировала подозрительных сделок по покупке лондонской недвижимости на сумму более 4,4 млрд фунтов. Есть предположение, что каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в столице Королевства покупают за коррупционные деньги, выведенные из других стран.

Руководитель адвокационного направлении британской ТЕ, Rachel Davies Teka называет вступление в действие закона “поворотным моментом” для борьбы с коррупцией.

“Журналисты-расследователи и участники кампании за принятие закона уже привели немало примеров приобретения недвижимости в Великобритании за средства подозрительного происхождения. Не секрет, что коррумпированные чиновники со всего мира, от России до Нигерии и стран Ближнего Востока вкладывают незаконно полученные средства в британский рынок недвижимости . Введение “Ордера на состояние неясного происхождения” означает, что наступил поворотный момент, когда Великобритания убирает “красную дорожку” для коррупционеров и их “грязных” денег”, — отмечает он.

В 2015 году Проект отчетности по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) нашел особняк за 18 млн фунтов стерлингов в Хампстед-лейн (Северный Лондон), принадлежащей первой семье Азербайджана. Согласно документам земельного реестра, особняк принадлежит компании Beckforth Services Limited с острова Мэн.

В 2014 году первый вице-премьер-министр России Игорь Шувалов опубликовал декларацию о борьбе с коррупцией, которая, помимо прочего, показала, что он арендовал квартиру в Лондоне всего в 10 минутах ходьбы от палаты парламента. Однако Алексей Навальный утверждает, что Шувалов владеет квартирами Flat 138A и Flat 138B в 4 округе Уайтхолл, которые в целом стоят 11,44 миллиона фунтов стерлингов.

Имен украинских политиков в списке ТИ пока нет.

В СМИ сообщалось только о имуществе олигархов в Лондоне. Как известно, в 20016 Виктор Пинчук получил от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова элитную недвижимость в Лондоне в рамках мирового соглашения относительно судебного процесса относительно Криворожского железорудного комбината.

Первое здание, которой Коломойский и его партнер рассчитались с Пинчуком — офисный центр на улице 27 Найтсбридж в одной из центральных частей Лондона, престижном районе Белгрейвии. Ее владельцем в реестре официально значится британская Bbay (Knightsbrige) Ltd, контроль над которой заканчивается трастом с Острова Джерси. Второе здание — это дом “Grand Buildings” на Трафальгарской площади, по адресу 1-3 Strand Street London WC 2.

В 2008 жена Пинчука Елена, дочь президента Леонида Кучмы, приобрела самый дорогой лондонский особняк. Через несколько лет его оценили в 1,5 миллиарда долларов. Дом приобретен компанией Anmarto Limited с Британских Виргинских островов.

В 2011 Ринат Ахметов приобрел в Гайд-парке в Лондоне пентхаус площадью 2300 метров за 136 млн евро.

Пинчук в списке PEP не значится, а вот Ахметов и Коломойский — да. Как и уволенный сегодня Роман Насиров, у которого две квартиры в Лондоне.